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【风险提示】了解期货行业洗钱方式的特点,自觉远离洗钱活动
来源: | 时间:2023-01-16
1、洗钱犯罪从来就不是孤立进行的,它不仅掩盖了相关的上游犯罪,直接妨碍司法追究,使之逃避打击,并且反过来又加强了犯罪集团从事犯罪活动的经济实力,成为犯罪链条中的关键环节。 
2、更为重要的是,由于其所涉及的资金数额十分巨大,严重影响国际、国内金融秩序的正常运转和稳定,破坏国家的经济、政治和社会基础;甚至使国家政权遭受到来自贩毒、黑社会、走私、恐怖以及腐败集团的经济威胁和政治压力,产生“黑金政治”或者完全受其掌控。 
3、黑钱、脏钱的拥有者利用其资金优势不断加强对政府、银行、社团、中介组织、传媒的侵蚀,必将败坏社会组织机构信誉,加剧社会风气的毒化和腐败。 

为防止不法分子利用期货交易进行洗钱,我司整理了“期货行业洗钱方式的特点”,供广大投资者查阅学习。在此提示广大投资者,请勿出租或出借个人有效证件、银行卡、期货账户等,自觉远离洗钱活动。打击洗钱犯罪,人人有责!防范洗钱风险,勇于向洗钱和恐怖融资的违法行为说“不”!


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