合规投资，这些“红线”绝对不能碰！

法律明确禁止的3类行为

替他人“代持”期货账户
帮亲戚/朋友“代开账户”“代管资金”？根据《期货交易管理条例》，这属于“账户出借”，最高可处20万元罚款，情节严重将追究刑事责任。

参与“地下钱庄”资金划转
通过非正规渠道将资金转入境外期货平台？此类操作不受监管保护，资金可能被洗钱集团截留，且你将因“非法跨境转移资产”面临调查。

隐瞒实际控制关系
开户时未报备“实际控制人”，或与他人约定“交叉操作账户”？监管系统可通过大数据识别关联账户，隐瞒不报将被列入“反洗钱重点监控名单”。

合规投资，安心赚钱

· 选择持牌期货公司，核实其“金融许可证”（可在证监会官网查询）；

· 交易记录至少保存5年，以备监管核查；

· 关注期货公司官网“反洗钱专栏”，学习最新风险提示。

举报途径：如发现身边有洗钱线索，可通过期货公司APP“反洗钱举报”入口提交，或拨打12345专线，共同守护金融安全！

风险提示：本文内容基于中国人民银行《金融消费者权益保护实施办法》及期货行业监管要求，旨在提升投资者风险意识，不构成投资建议。