2012年12月份，台中地检署在执行“护民项目”时，查出以史姓、李姓男子为首的犯罪集团，涉嫌以游民当人头，从2006年起陆续设立金钻等19家珠宝贵金属进出口公司，6年来从香港汇进台湾逾千亿元资金，转买黄金后出口，估计共买入6万多公斤运送到美国、香港。相关涉案人应讯时，供称纯做黄金价差，且黄金买卖有赚有赔，但办案人员发现，该事件涉及超过1000亿元的资金，但扣案账册竟无购入黄金的相关价格纪录，却有大量黄金出口的报关纪录，不可思议。办案人员怀疑，此案涉及海外不法集团的黑钱漂白、洗钱。此外，办案人员表示：“黄金买卖要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”集团所设的珠宝贵金属公司，每间往往仅营业4到6个月就结束、不缴税，再由其他游民人头公司继续营业，涉嫌借此逃漏税30亿。